戒指2025年1月24日收盘开云(中国)kaiyun网页版登录入口，佳皆科技(600728)报收于4.55元，飞腾3.41%，换手率1.82%，成交量38.9万手，成交额1.74亿元。

当日慈祥点交往信息汇总: 当日主力资金净流入1026.63万元，占总成交额5.89%。公司公告汇总: 佳皆科技拟使用不荒谬96,000.00万元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限不荒谬12个月。公司公告汇总: 孤独董事鲁晓明先生因责任原因下野，提名王涛先生为新任孤独董事候选东谈主。公司公告汇总: 全资子公司西藏佳皆创投公司废弃花城科罚公司58%股权的优先购买权，触及关联交往。公司公告汇总: 佳皆科技将于2025年2月13日召开第二次临时鼓舞大会，审议选举王涛先生为第十届董事会孤独董事的议案。交往信息汇总

佳皆科技2025年1月24日的资金流向情况如下：- 主力资金净流入1026.63万元，占总成交额5.89%；- 游资资金净流出1138.85万元，占总成交额6.53%；- 散户资金净流入112.23万元，占总成交额0.64%。

公司公告汇总佳皆科技第十届董事会2025年第二次临时会议有规划公告

佳皆科技第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年1月23日召开，审议通过以下议案：- 答允使用不荒谬96,000.00万元的闲置召募资金暂时补充与主生意务有关的坐褥筹谋流动资金，使用期限不荒谬12个月。- 鲁晓明先生因责任原因辞去孤独董事及有关委员会委员职务，提名王涛先生为新任孤独董事候选东谈主，其任职履历还需经上海证券交往所审核。- 转机第十届董事会薪酬与考查委员会及提名委员会委员，选举王涛先生担任薪酬与考查委员会主任委员及提名委员会委员，任职奏效日为鼓舞大会选举通过之日。- 全资子公司西藏佳皆创投公司废弃花城科罚公司58%股权的优先购买权，触及关联交往，关联董事刘伟、陈娇闪避表决。会议还决定召开2025年第二次临时鼓舞大会。

佳皆科技第十届监事会2025年第二次临时会议有规划公告

佳皆科技第十届监事会2025年第二次临时会议于2025年1月23日召开，审议通过《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》。监事会合计，在确保召募资金投资名目建立的资金需求及使用计较平淡进行的情况下，公司使用部分闲置召募资金暂时补充与主生意务有关的坐褥筹谋流动资金，适应有关章程，不存在变相转变召募资金用途和损伤鼓舞利益的情况。监事会答允公司使用不荒谬96,000.00万元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不荒谬12个月。

佳皆科技2025年第二次临时鼓舞大会示知

佳皆科技将于2025年2月13日14点30分召开2025年第二次临时鼓舞大会，场地为广州市河汉区新岑四路2号公司三楼会议室。本次鼓舞大会遴荐现场投票与鸠集投票说合结的模式，鸠集投票时辰为2025年2月13日9:15-15:00。会议审议一项议案：对于选举王涛先生为公司第十届董事会孤独董事的议案。股权登记日为2025年2月6日。

佳皆科技对于公司全资子公司废弃参股公司股权优先购买权暨关联交往的公告

佳皆科技全资子公司西藏佳皆创投公司决定废弃花城科罚公司58%股权的优先购买权，其捏有花城科罚公司的股权比例保捏24%不变，花城科罚公司仍为参股公司，吞并报表范围不发生变化。这次废弃优先购买权组成关联交往，无需提交鼓舞大会审议。本次关联交往奏效尚需广州乾城与陈娇订立股权转让左券并完成工商变更手续。

孤独董事提名东谈主声明与承诺（王涛）

佳皆科技董事会提名王涛为第十届董事会孤独董事候选东谈主，王涛具备孤独董事任职履历，与公司间不存在影响其孤独性的相关。王涛具备上市公司运作基本常识，老练有关法律限定，领有5年以上法律、经济、管帐、财务、科罚等责任训导，并已进入培训赢得证券交往所招供的培训诠释。

孤独董事候选东谈主声明与承诺（王涛）

王涛已充分了解并答允由提名东谈主佳皆科技董事会提名为第十届董事会孤独董事候选东谈主。王涛具备孤独董事任职履历，保证不存在职何影响担任佳皆科技孤独董事孤独性的相关。

佳皆科技对于孤独董事下野暨提名孤独董事候选东谈主的公告

佳皆科技孤独董事鲁晓明先生因责任原因下野，提名王涛先生为新任孤独董事候选东谈主。鲁晓明先生将延续履职至新任孤独董事选举产生。

佳皆科技对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告

佳皆科技拟使用总数不荒谬96,000.00万元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不荒谬12个月。召募资金主要用于数字孪生中枢工夫及灵通平台研发名目、新一代轨谈交通数字化系统研发及产业假名目等。戒指2024年12月31日，公司及子公司召募资金可用余额为2,633.31万元。2024年1月24日，公司曾使用不荒谬105,000.00万元闲置召募资金暂时补充流动资金，已于2025年1月20日一起归还。

广发证券股份有限公司对于佳皆科技集团股份有限公司使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的核查办法

广发证券看成佳皆科技2022年度非公设备行股票的保荐机构，对佳皆科技使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金事项进行了核查。戒指2024年12月31日，公司召募资金投资名目已累计投资76,755.86万元，召募资金可用余额为2,633.31万元。公司拟再次使用不荒谬96,000.00万元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限不荒谬12个月。该事项已获第十届董事会2025年第二次临时会议和第十届监事会2025年第二次临时会议审议通过，无需提交鼓舞大会审议。监事会和保荐机构均对此示意答允。

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